Lie­tu­vos par­ei­gū­nai pra­ne­šė iš­aiš­ki­nę ša­ly­je vei­ku­sius pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) grobs­ty­to­jų tarp­tau­ti­nio tink­lo vei­kė­jus.

Įta­ri­mų par­ei­gū­nams su­kė­lė dvi Ita­li­jos pi­lie­čių Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos bend­ro­vės, ku­rios gry­ni­no Lie­tu­vo­je di­de­les pi­ni­gų su­mas. Įmo­nės bu­vo nu­ro­džiu­sios, kad pre­kiau­ja me­ta­lais, ta­čiau rea­liai šios veik­los ne­vyk­dė.

Per ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ti du Ita­li­jos pi­lie­čiai, ap­ri­bo­ta tei­sė į dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų (apie 1 mln. 400 tūkst. li­tų) ver­tės nuo­sa­vy­bę - sąs­kai­to­je bu­vu­sius pi­ni­gus, ku­riuos įta­ria­mie­ji, ma­no­ma, ke­ti­no iš­gry­nin­ti ir iš­vež­ti iš Lie­tu­vos.

Ma­no­ma, kad dėl su­kčiau­to­jų veiks­mų Lie­tu­vos biu­dže­tas ga­lė­jo pa­tir­ti 300 tūkst. li­tų ža­lą.

Ty­ri­mas to­liau per­duo­tas Ita­li­jos tei­sė­sau­gai.

Pi­ni­gai bu­vo plau­na­mi per va­di­na­mą­ją ka­ru­se­li­nio su­kčia­vi­mo sche­mą, ku­rios bend­ra san­do­rių įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se ver­tė sie­kia 150 mi­li­jo­nų eu­rų (be­veik 520 mln. li­tų), tei­gia tei­sė­sau­ga. Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad per tarp­tau­ti­nę nu­si­kals­ta­mą sche­mą vei­kę as­me­nys Lie­tu­vo­je le­ga­li­za­vo 1,2 mln. eu­rų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas tei­gia, kad ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, jog Ita­li­jos pi­lie­čio va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­zuo­ta nu­si­kals­ta­ma gru­pė taip pat vei­kė per įmo­nes, re­gis­truo­tas Ita­li­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Slo­vė­ni­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

"Yra įta­ri­mų, kad tai yra su­sie­ta su tarp­tau­ti­ne vie­na gar­siau­sių pa­sau­li­nių ma­fi­jos gru­pių, bet aš ir­gi tie­siog ne­no­rė­čiau var­din­ti", - sa­kė D.A.Ba­ra­kaus­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, ope­ra­ci­jos Vil­niu­je vienu me­tu pa­im­tas la­bai di­de­lis kie­kis do­ku­men­tų - jie ras­ti ita­lų Užu­py­je nuo­mo­ta­me bu­te. Di­džio­ji da­lis ras­tų do­ku­men­tų bu­vo at­ga­ben­ti iš Bul­ga­ri­jos.

Anot Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vo Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus, do­ku­men­tai bu­vo ruo­šia­mi nai­ki­ni­mui, ta­čiau juos pa­vy­ko iš­sau­go­ti.

"Kra­tos me­tu bu­vo ras­ti do­ku­men­tai ir gry­nie­ji pi­ni­gai (...). Do­ku­men­tai bu­vo su­dė­ti į plast­ma­si­nę dė­žę, už­pil­ti van­de­niu ir pri­spaus­ti ak­me­ni­mis - pa­na­šiai kaip agur­kai ma­ri­nuo­ja­mi", - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė FNTT va­do­vas.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­vo ruo­žtu aiš­ki­no, kad ka­ru­se­li­niu va­di­na­mas su­kčia­vi­mas, kai "vie­no­se ša­ly­se vie­ni PVM mo­kė­to­jai ne­su­mo­ka mo­kes­čio, o ki­to­se ša­ly­se ap­gau­lin­gai su­for­muo­ta mo­kes­čio per­mo­ka yra ban­do­ma su­sig­rą­žin­ti iš vals­ty­bių biu­dže­tų".

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­rio me­džia­ga iš vi­so su­da­ro 52 to­mus, at­li­ko FNTT, bend­ra­dar­biau­da­ma su VMI ir Eu­ro­po­lu. Ty­ri­mą or­ga­ni­za­vo ir kon­tro­lia­vo Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Mi­nė­ti du Lie­tu­vo­je vei­kę ita­lai įta­ria­mi tarp­tau­ti­nio mas­to su­kčia­vi­mu, pi­ni­gų plo­vi­mu bei do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Eu­ro­po­lo duo­me­ni­mis, PVM su­kčia­vi­mas pri­ski­ria­mas prie pa­vo­jin­giau­sių nu­si­kals­ta­mų vei­kų, da­ran­čių di­džiau­sią ža­lą Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių biu­dže­tams, pa­žy­mi Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.