Per JK bankus Rusijos nusikaltėliai išplovė 740 mln. JAV dolerių 

Per Jungtinės Karalystės bankus buvo „išplauta“ 740 mln. dolerių, neteisėtai įgytų Rusijoje. Pinigus plovė Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, turintys itin artimus ryšius su specialiosiomis tarnybomis ir politikais, praneša theguardian.com.

Ir tai tik maža dalis bendros sumos, kuri išvesta iš Rusijos. HSBC, „Royal Bank of Scotland“, „Lloyds“, „Barclays“ ir „Coutts“ yra tarp 17 Jungtinės Karalystės bankų, kurie šiuo metu turi paaiškinti, kodėl neidentifikavo įtartinų piniginių srautų.

Gauti dokumentai rodo, kad daugiau nei 20 mlrd. dolerių buvo išvesti iš Rusijos nuo 2010 iki 2014 m. Pareigūnai įtaria, kad tai tik ledkalnio viršūnė, o tikroji suma gali siekti 80 mlrd. dolerių.

Neabejojama, kad šie pinigai įgyti nusikalstamu būdu. Šiuo metu bandoma identifikuoti Rusijos politikus, kurie susiję su didžiausia pinigų plovimo schema. Pasaulinis žurnalistinis tyrimas, prie kurio prisidėjo ir 15min Tyrimų skyrius, pavadintas „Global Laundromat“.

Anglija.lt

Per Jungtinės Karalystės bankus buvo „išplauta“ 740 mln. dolerių, neteisėtai įgytų Rusijoje. Pinigus plovė Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovai, turintys itin artimus ryšius su specialiosiomis tarnybomis ir politikais, praneša theguardian.com.

Ir tai tik maža dalis bendros sumos, kuri išvesta iš Rusijos. HSBC, „Royal Bank of Scotland“, „Lloyds“, „Barclays“ ir „Coutts“ yra tarp 17 Jungtinės Karalystės bankų, kurie šiuo metu turi paaiškinti, kodėl neidentifikavo įtartinų piniginių srautų.

Gauti dokumentai rodo, kad daugiau nei 20 mlrd. dolerių buvo išvesti iš Rusijos nuo 2010 iki 2014 m. Pareigūnai įtaria, kad tai tik ledkalnio viršūnė, o tikroji suma gali siekti 80 mlrd. dolerių.

Neabejojama, kad šie pinigai įgyti nusikalstamu būdu. Šiuo metu bandoma identifikuoti Rusijos politikus, kurie susiję su didžiausia pinigų plovimo schema. Pasaulinis žurnalistinis tyrimas, prie kurio prisidėjo ir 15min Tyrimų skyrius, pavadintas „Global Laundromat“.

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: